دعوة لحضور الاجتماع السنوي العام
مجموعة أغذية ش.م.ع. ("الشركة")
نلاحظ بموجب هذا أن الاجتماع العام السنوي الثاني عشر لمجموعة أغذية ش.م.ع. سيعقد في القاعة الرئيسية لمبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ، أبو ظبي يوم الأربعاء 26 أبريل 2017 في تمام الساعة الواحدة ظهراً ، للنظر في جدول الأعمال التالي:
- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليه.
- دراسة تقرير مدققي الحسابات عن المركز المالي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليه.
- لمناقشة الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليها وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- دراسة اقتراح مجلس الإدارة والموافقة عليه بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15٪ بمبلغ 90 مليون درهم.
- لإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، أو عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية ضدهم ، حسب مقتضى الحال.
- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، أو عزل مدققي الحسابات ورفع دعوى المسؤولية ضدهم ، حسب مقتضى الحال.
- دراسة واعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016 البالغة 1.4 مليون درهم.
- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتحديد أتعابهم.
- لانتخاب مجلس الإدارة.
ملاحظات:
يجوز لأي مساهم له الحق في حضور الجمعية العامة تفويض أي شخص ينتخبه هذا المساهم ، بخلاف المدير ، بموجب توكيل خطي خاص. يمكن الحصول على نموذج التوكيل من مكتب الشركة ، سكاي تاور ، الطابق 17 ، جزيرة الريم ، أبو ظبي ؛ أو من موقع الشركة: www.agthia.com. يجب ألا يمتلك وكيل لعدد من المساهمين بهذه الصفة أكثر من 5٪ من رأس مال الشركة. يمثل المساهمون القصر أو غير الأكفاء من قبل ممثليهم القانونيين.
يحق لكل مساهم مسجل يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2017 حضور الاجتماع العام.
المساهمون الذين يحق لهم الحصول على أرباح نقدية هم المساهمون المسجلون في سجل الأسهم يوم الأحد 7 مايو 2016.
يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل لتمثيل هذا الشخص الاعتباري في أي جمعية عمومية للشركة. يجب أن يتمتع الشخص المفوض بالصلاحيات المحددة بموجب قرار التفويض.
The Company’s audited Financial Statements, Directors’ Report, and Corporate Governance Report will be available at the Company’s website www.agthia.com and at www.adx.ae.
يجب أن يكون النصاب القانوني في الجمعية العامة حاضرًا في حالة حضور المساهمين الذين يمتلكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن 50٪ من رأس مال الشركة في الاجتماع. إذا لم يكتمل النصاب القانوني في الجلسة الأولى ، ترفع الجمعية العامة إلى جلسة أخرى تعقد يوم الأربعاء 3 مايو 2017 في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الأعمال والموافقة عليه. يجب أن يكون النصاب القانوني في الاجتماع المؤجل حاضرًا بغض النظر عن عدد المساهمين الحاليين.
يتعين على المستثمرين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم والعناوين في سجلات ADX لضمان استلام أرباحهم بشكل مناسب. في حالة الموافقة ، يتم توزيع الأرباح من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية.
مجلس إدارة